Мошенничество с ЭЦП: как защититься и куда обращаться?

Электронная цифровая подпись - это инструмент, который может как облегчить жизнь владельца, так и стать причиной громких судебных разбирательств. В мае 2019 года пользователями Хабра были опубликованы две статьи: «Мошенники переоформили квартиру в Москве с помощью поддельной цифровой подписи» и «Мошенники и ЭЦП – все очень плохо». Авторы статей бьют тревогу: теперь при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП) можно не только отобрать у владельца квартиру, но и сделать его директором нескольких фирм-однодневок.

Получить электронную цифровую подпись не сложно. Для этого достаточно всего лишь заполнить заявление на сайте, предоставить сканы основных документов и оплатить счет. Ряд удостоверяющих центров (УЦ) выдает ЭЦП без личной явки заказчика или по доверенности, не проверяя достоверность предоставленных данных. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда наличие материального носителя заказчику не требуется.

Генеральный директор поневоле - как проверить свой статус?

Самым достоверным на текущий момент сервисом является сайт Rusprofile, где при помощи ИНН можно выяснить является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем или руководителем (учредителем) какой-либо организации или нет.

Порядок действий:

• пройдите по ссылке и введите данные своего ИНН в поисковую строку;
• проведите повторную проверку с данными ФИО.

Проверка по ИНН может показать отрицательный результат, если проверяемый не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП). 

При проверке по ФИО обращайте внимание на точное совпадение данных: открывайте карточки организаций, переходите в раздел «учредители» и сверяйте данные ИНН со своими. Если у вас редкая фамилия, это не займет много времени. 

Если вы меняли ФИО, то лучше провести повторную проверку по вашим предыдущим данным, ведь мошенникам могли достаться старые данные вашего паспорта.

Вы не генеральный директор - как защититься?

Результат проверки показал, что вы не являетесь генеральным директором, учредителем или индивидуальным предпринимателем. 

В этом случае вам будет необходимо оформить и подать в любое отделение ФНС заполненную форму возражения (вы найдете ее в приложении к статье). Изначальная форма возражения была разработана еще в 2014 году УФНС по Челябинской области и опубликована в виде памятки на официальном сайте ФНС, на нашем сайте представлена более современная версия данного заявления.

Волеизъявление физического лица относительно способов регистрации его данных в ЕГРЮЛ должна быть обозначена в пункте 8 приложенного заявления. Именно там в свободной форме можно указать, что физическое лицо возражает против регистрации его в качестве генерального директора или учредителя с использованием ЭЦП или нотариально заверенных документов, настаивая на регистрации исключительно при личном присутствии.

Подавать его в налоговый орган лучше всего лично. Обязательно заполняйте 2 копии заявления. Одна из них с отметкой принявшего налогового органа должна будет остаться у вас - это заявление защитит вас, если кто-то захочет сделать из вас фиктивного генерального директора без вашего ведома и согласия.

Как альтернативный вариант вы можете подать в налоговый орган заявление по форме № Р38001 (его вы также найдете в приложении к статье).

Вы генеральный директор - как опровергнуть?

Результат проверки показал наличие записей о вас в качестве генерального директора или учредителя в одной и более фирмах.

Первое, что вам будет необходимо сделать - это заполнить и подать заявление по форме № Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц».

Второе - заполнить и подать заявление по форме № Р34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц». В заявлении будет необходимо указать, что регистрация была произведена не вами, поэтому вы просите признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП. Это послужит основанием для ликвидации незаконно зарегистрированного ООО.

Третье - составить и подать заявление в полицию по месту нахождения налогового органа. 

Четвертое - составить и направить заявление в МИ ФНС по ЦОД (Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованной обработке данных) о предоставлении данных УЦ, выпустившего ЭЦП, при помощи которой были незаконно зарегистрированы выявленные вами фирмы.

Пятое - составить и направить в МинКомСвязи (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) заявление с описанием ситуации, требованием провести расследование и признать незаконно выданную ЭЦП недействительной.

Что делать в случае получения отказов?

Ответ на ваше первичное заявление в полицию может поступить в течение 30-60 дней с момента его подачи и регистрации. 

Если по истечении 30 дней ответ от полиции не поступит, направьте электронное обращение через сайт МВД с указанием номера поданного ранее заявления и просьбой сообщить вам о ходе его рассмотрения. 

Если по истечении 60 дней ответ от полиции не поступит или же вами будет получен отказ в возбуждении уголовного дела, направьте мотивированную жалобу в прокуратуру.

В случае получения отказа со стороны налоговой и МинКомСвязи можно будет подать в суд на удостоверяющий центр. 

Почему мы пишем можно, а не нужно? Сложившейся судебной практики по таким ситуациям пока что не существует и спрогнозировать каким будет решение суда на данный момент не представляется возможным. Все будет зависеть от скорости, с которой вы отреагировали на ситуацию (насколько быстро вы узнали о том, что на вас была незаконно открыта фирма), и ответов, что вы получите от контролирующих органов.

• Возражения физического лица о внесении данных в ЕГРЮЛ.pdf
• Форма Р34001.PDF
• Форма Р38001.pdf