Эксперт права
Информационно юридический портал
17 Августа 2017 / Вклады

Центробанк обнаружил хищение 730 млн руб. из банка «Легион»

Центробанк провел инспекционную проверку лишившегося лицензии банка «Легион». Регулятор обнаружил отсутствие в кассах 360 млн руб., а также пропажу прочих ценностей на сумму, эквивалентную 370 млн руб.,  говорится в сообщении регулятора.

По информации ЦБ, установлены также факты хищения кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога. Их пропажа из офиса банка произошла накануне отзыва лицензии. По мнению ЦБ, данные действия содержат в себе состав уголовного преступления. 

Регулятор передал информацию о хищениях денежных средств и документов в правоохранительные органы, СКР и Генпрокуратуру для возможного возбуждения уголовного дела. 

Лицензия у банка «Легион» была отозвана 7 июля. Банк занимал 157-е место в банковской системе России по величине собственных активов. 20 июля ЦБ подал в Арбитражный суд города Москвы иск о признании организации банкротом. Заседание по проверке его обоснованности назначено на 8 сентября.

«Легион» был основан в 1994 году. По  данным портала «Банки.ру», он имеет «крайне размытую структуру акционеров»: конечными бенефициарами называются более 20 физлиц, многие из которых занимают посты в органах управления организацией. Банк в основном финансировал различные инвестиционные проекты.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/