Эксперт права
Информационно юридический портал
17 Ноября 2017 / Вклады

Центробанк лишил лицензии столичный «Регионфинансбанк»

ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка» и ввел временную администрацию. Банк занимал 480-е место среди российских банков по размеру активов,  сообщает регулятор. «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

«Регионфинансбанк» проводил «теневые» валютно-обменные операции и не отражал их в бухучете и отчетности, направляемой в ЦБ, утверждает регулятор. Кроме того, кредитная организация нарушила закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. То есть вела недостаточный контроль над производимыми операциями и предоставляла Банку России неполные сведения по ним.

ЦБ не раз указывал «Регионфинансбанку» на нарушения, в том числе на запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководители и владельцы банка существенных мер не предприняли, чтобы исправить ситуацию.  

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/