Эксперт права
Информационно юридический портал
17 Ноября 2017 / Вклады

ЦБ подал иск о банкротстве банка «Арсенал»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Центробанка о требовании признать московский банк «Арсенал» банкротом (дело №  А40-216326/2017). Кредитная организация по размеру активам на 1 сентября 2017 года занимала 495-е место в рейтинге российских банков.

ЦБ отозвал лицензию «Арсенала» 21 сентября 2017 года. Кредитная организация в течение года не раз нарушала законодательство о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. «С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», –  отмечает пресс-служба ЦБ. ЦБ неоднократно указывал банку на нарушения, но его руководство ситуацию не исправило.

В конце января банк «Арсенал»  перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания ЦБ. Как  пишет интернет-издание banki.ru, в организации работало немало топ-менеджеров «МАСТ-Банка». «МАСТ-Банк» принадлежал Сергею Магину, который создал преступную группу и незаконно обналичил больше 120 млрд руб.,  пишет «Коммерсантъ». Магина приговорили к 8,5 годам заключения, но большая часть его сообщников наказания избежала.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/