Эксперт права
Информационно юридический портал
28 Апреля 2017 / Вклады

ЦБ отозвал лицензию у омского банка «Сибэс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омской кредитной организации «Сибэс». Об этом  говорится в сообщении регулятора.

На сайте Банка России говорится, что такое решение было принято в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, регулятор выявил в деятельности банка фиктивные операции по замене активов. Банк России установил, что их целью было сокрытие крупной недостачи в кассе и реального финансового положения банка.

Кроме того, по данным ЦБ, руководство «Сибэс» занималось выводом активов, манипулировало отчетными данными, игнорировало требования о создании адекватных принимаемым рискам резервов и было вовлечено в проведение сомнительных транзакций. Также регулятор выявил признаки номерного банкротства кредитной организации.

«Текущее состояние Банк «Сибэс» характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Сибэс» на 1 апреля 2017 года занимал 352-е место в банковской системе РФ. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/