Эксперт права
Информационно юридический портал
14 Ноября 2017 / Вклады

ЦБ отозвал лицензию у АО «Платежный Клиринговый Дом»

Банк России приказом от 14 ноября 2017 года лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Платежный Клиринговый Дом». По данным на 1 ноября, кредитная организация занимала 548-е место среди российских банков по размеру активов. Участником системы страхования вкладов АО НКО «ПКД» не является,  сообщает регулятор.

Банк не соблюдал российские законы и нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В течение 2016 года банк проводил сомнительные транзакции, отмечают в ЦБ. Регулятор не раз направлял в «ПКД» требования об исправлении ситуации, но руководство действенных мер не предприняло.

ЦБ назначил в ПКД временную администрацию и приостановил работу исполнительных органов организации.

ПКД основан 11 марта 1999 года, зарегистрирован в Москве, в основном обслуживал юридических лиц из сферы производства и строительства. По данным крупнейшего каталога банков allbanks.ru, в феврале 2014 года ПКД  привлекали к административной ответственности за те же нарушения, за которые лишили лицензии.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/