Эксперт права
Информационно юридический портал
6 Декабря 2018 / Вклады

Сотрудники ЦБ предупредили банкиров о готовящемся отзыве лицензии

Из-за утечки информации из Банка России из кредитной организации были выведены все средства. Теперь правление банка стало фигурантами уголовного дела, ущерб в котором составляет около 585 млн руб.

Как сообщает «Коммерсант», речь идет о банке «Динамичные системы». Следствие предполагает, что  сотрудники Банка России предупредили руководство кредитной организации об отзыве лицензии. После этого, и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и некий Андрей Кузнецов, который регистрировал фирмы-одноневки, выдали кредиты на общую сумму 585 млн руб. компаниям. Деньги после были выведены через фирмы-однодневки и обналичены. В итоге было возбуждено уголовное дело  по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Все трое стали фигурантами дела.

Еще несколько фигурантов дела скрылись за рубежом, например  бывший президент ДС-банка Федор Цырульник улетел на Маврикий, вернуть на родину его удалось благодаря переговорам с родственниками. Еще один фигурант — Виктор Аверин, по версии следствия он является «поджигателем банков» и мог организовать вывод денег и из других кредитных компаний. Он работал в полиции, а позже в Лефко-банке, «Российском кредите», Транснациональном банке. Двое фигурантов уже заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.  Материалы дела составляют 90 томов, сейчас обвиняемые будут ознакамливаться с ними.

Сотрудники Центробанка, как сообщает источник «Коммерсанта» были привлечены к ответственности: расследование уголовного дела сначала весло ФСБ, а сейчас им занимается ГСУ СКР. Лицензию банк потерял весной 2016 года, причиной отзыва стали «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы» и с «проведением сомнительных транзитных операций».


Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/