Эксперт права
Информационно юридический портал
7 Ноября 2017 / Вклады

СМИ: на юридическом рынке появились «специалисты» по разблокировке банковских клиентов

Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона привели к появлению новой категории потенциальных мошенников на юррынке,  пишет «Коммерсантъ».

С июня этого года в России существует так называемый «список отказников», куда попадают компании и физлица, которым было отказано в проведении операций или в открытии счета по каким-либо основаниям. Информация о таких клиентах передается банком в Росфинмониторинг, тот сообщает в Банк России, а регулятор рассылает сведения всем кредитным организациям. В результате, обратившись в другой банк, клиент вновь получает отказ – вне зависимости от того, было ли нарушение реальным.

Механизма исключения из списка не существует, судебная практика пока только формируется. На конец октября в списке значились 460 000 банковских клиентов. По данным «Деловой России», заблокировано почти 500 000 коммерческих счетов. При этом компании воздерживаются от обращений в госорганы, опасаясь привлекать излишнее внимание к своим операциям.

На этом фоне растет число посредников, которые утверждают, что способны разблокировать счета, вернуть зависшие на них средства или даже реабилитировать «отказника». Такие фирмы, как правило, обладают признаками однодневок, а при общении их представители не уточняют, что именно намерены предпринимать. В ЦБ на их активность пока никто не жаловался.

Регулятор утверждает, что работает над тем, «чтобы добросовестные клиенты не испытывали дополнительных трудностей при реализации механизма информационного обмена между Банком России, Росфинмониторингом и кредитными организациями». Между тем в Росфинмониторинге заявили, что ​​​​​​совместно с Банком России все-таки готовят механизм реабилитации для тех, кто оказался в списках по ошибке,  сообщают «Известия».

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/