Эксперт права
Информационно юридический портал
23 Марта 2017 / Вклады

Арбитраж отложил рассмотрение иска Центробанка к «Татфондбанку»

Арбитражный суд Татарстана отложил до 24 апреля предварительное рассмотрение иска Банка России о признании недействительной сделки с «Татфондбанком» по выдаче кредита на 3,1 млрд руб.

Регулятор предоставил недостаточное количество документов, решила судья Алла Савельева, хотя представитель ЦБ отмечала, что ряд из них представляет банковскую тайну – это, например, выписки по счетам, а также копия кредитного договора, сообщает Inkazan. Однако Савельева напомнила о ст. 126 АПК, в соответствии с которой все бумаги становятся общественными.

Ответчиками по делу № А65-3901/2017, помимо кредитной организации, проходят ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) и ООО «Новая нефтехимия». Прошлым летом «Татфондбанк» представил ЦБ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива – кредитного договора с НКНХ, чтобы получить займ под его залог, после чего полученные средства были переведены на счета афиллированных с финансовым учреждением структур.

Задержания топ-менеджеров «Татфондбанка» начались с февраля. Сейчас под арестом находятся предправления Роберт Мусин, его бывший первый зам Рамиль Насыров, директор дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также глава «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин. В начале марта ЦБ лишил «Татфондабнка» лицензии, объяснив это тем, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/