Эксперт права
Информационно юридический портал
28 Декабря 2016 / Уголовные вести

Лидеры "теневых банкиров" получили по 8,5 лет за помощь в обналичивании 122 млрд руб.

Пресненский райсуд Москвы сегодня вынес приговоры участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег - так называемой группе Магина, пишет РБК.

Глава преступного сообщества Сергей Магин (Серёжа Два Процента), а также его подельники Вадим Рыбальченко, Андрей Кривцов, Александр Плужников, Игорь Левин и ещё семь человек в зависимости от роли каждого признаны виновными по ст. 210 (создание организованного преступного сообщества и участие в нем), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 173.1 (незаконная организация юридических лиц) УК.

Сперва следствие, а затем и суд установили, что в период с 2012 по 2013 годы в результате осуществления банковских операций через подконтрольные юрлица сообщникам удалось обналичить, конвертировать и вывести за рубеж 122 млрд руб. Причем заработали они более 611 млн руб. - это была комиссия, которая взималась с клиентов за незаконные операции.

Члена ОПГ были задержаны летом 2013 года в результате спецоперации, проведённой антикоррупционным главком МВД, - сотрудники ГУЭБиПК провели обыски почти по сотне адресам. Дело Магина считалось успехом ведомства в то время, когда его возглавлял генерал Денис Сугробов.

В последнем слове Магин говорил о злоупотреблениях "силовой бюрократии" и упомянул в том числе "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции, включая Алексея Улюкаева. Судья Татьяна Васюченко, рассмотрев материалы дела, приговорила его и Рыбальченко к 8,5 года колонии со штрафом в 1,5 млн руб. Остальные фигуранты получили как условные сроки, так и реальные - до 5,5 года колонии. 

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/