Яндекс.Метрика
ЭКСПЕРТ ПРАВА
ИНФОРМАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
☎  8 (495) 120-30-94
     по будням 9.00 - 19.00
24 Апреля 2017 / Кредиты и коллекторы

Сфера услуг попала в схемы отмывания денег

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал о новых способах отмывания, обналичивания и вывода денег через компании туристических, консалтинговых, нотариальных и других услуг, пишут «Ведомости».

Деньги отмывают и с помощью нотариусов и судебных приставов. Проблема заключается в вывод средств за границу через исполнительные листы, признала в конце марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Путиным. Ранее, в феврале, уже сообщалось о схеме с задействованием приставов: два юрлица оформляют фиктивную задолженность, обращаются в суд, который выдает исполнительный лист. Получив его, мошенники идут к приставам, которые списывают деньги со счета «должника» и переводят «взыскателю».

Объем выведенных за рубеж денег при этом сокращается. За 2016 год он уменьшился в 2,7 раза. Отмечается также рост стоимости обналичивания, он составляет около 12% от суммы. Раньше схемы были намного проще и дешевле, но «чем больше боролись с простыми схемами, тем более они усложнялись, из-за чего в поле зрения тех, кто занимается обналичиванием, попала и сфера услуг», — сказал председатель комитета Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. 

Сложность заключается в том, что каждый конкретный случай трудно обнаружить. Не существует автоматической системы, которая бы это делала, всё необходимо отслеживать вручную. При этом даже официальная контора может попросить оплатить услугу наличными.

«Сейчас мы вырабатываем все возможные меры и с Верховным судом, и с Росфинмониторингом, дабы эту схему прекратить», — сказал Скобелкин.

Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Задать вопрос

Ваше имя*
Телефон*
Ваш вопрос*
Я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Обязательно нужно согласие на обработку Ваших персональных данных
Сделано: http://sait-optimize.ru/