Эксперт права
Информационно юридический портал
26 Декабря 2018 / Бизнес

Финразведка разъяснила, как выявлять бенефициаров

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявлению бенефициарных собственников. Они адресованы широкому кругу лиц – от ломбардов до аудиторов и адвокатов.

Как пишет «Коммерсант», финразведка рекомендует включать в договоры пункт о раскрытии бенефициара, а также проводить устные опросы и письменное анкетирование клиентов. Полученная информация должна перепроверяться с помощью интернета, СМИ и коммерческих баз данных.

Бенефициара также советуют идентифицировать по ФИО, гражданству, дате рождения, паспортным и миграционным данным, адресу проживания, прописке и ИНН. Если компания имеет сложную структуру владения, то нужно установить всех бенефициаров и проверить, не находятся ли они в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Особое внимание должно уделяться компаниям с бенефициарами из числа публичных должностных лиц, нерезидентов, а также лиц, зарегистрированных в офшорах.

Об отказах раскрывать бенефициара или в случаях предоставления недостоверной информации рекомендовано уведомлять финразведку. Бенефициарные собственники уже раскрываются в аудиторских заключениях. Рекомендации Росфинмониторинга формализуют эту процедуру. Пострадавшими от них могут стать адвокаты, которым законодательство запрещает ставить под сомнение те сведения, которые получены от доверителя.

В ФПА рассказывают, что еще год назад совет палаты отмечал, что часть положений антиотмывочного закона противоречит закону об адвокатуре и профессиональным и этическим нормам. Также рекомендовалось в случае возникновения противоречий обращаться в совет регпалаты для разъяснений. «Указанный документ рекомендован для использования, в том числе адвокатам, а адвокатскому сообществу будет предложено обратить на него внимание», – комментирует вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков. При этом закон затрагивает «крайне узкий перечень видов адвокатской деятельности, который подпадает под это регулирование».

Оставьте отзыв Помогли наши рекомендации? Хотите отблагодарить?
Оставьте положительный отзыв о нашем проекте на Zoon, Правда клиентов или ЯндексКартах
Поделиться в соц сетях:

Возврат к списку

Комментарии

Добавить комментарий

Введите текст комментария:

Яндекс.Метрика
Сделано: http://sait-optimize.ru/